Znana modelka z Top Model założyła firmę i oszukała kontrahentów na 6,5 mln złotych!

Sprawą gigantycznego oszustwa zajmują się policjanci z Wydziału do Walki z Korupcją KWP w Łodzi wspólnie z Sieradzką Prokuraturą Okręgową. Chodzi o rodzinę z Szadka, która pod pozorem prowadzenia firmy budującej domy z drewna oszukała kontrahentów na ponad 6,5 mln złotych. Jak podaje Express Ilustrowany, sprawa dotyczy modelki znanej m.in. z programu "Top Model".

Zobacz też: TOP 10 przestępców w Łodzi [ZDJĘCIA]. Zobacz zdjęcia z monitoringu i portrety

Afera ma swój początek w 2014 roku. Wówczas policja uzyskała informację, że doszło do wyłudzenia kilku milionów złotych na rzekomą inwestycję na terenie Szwecji. Zgromadzony materiał dowodowy wskazywał, że pokrzywdzony zlecił firmie z Szadku wyprodukowanie 66 domów z drewna, które miały stanąć na osiedlu w Szwecji. Kontrakt opiewał na trzy lata a firma miała dostarczać po 11 "bliźniaków" rocznie. Na potrzeby tego kontraktu 26-letnia Michalina M. założyła firmę.

Rodzina Michaliny M. wydała pieniądze na spłatę długów i zakupy

W celu realizacji przyszłej inwestycji zleceniodawca przez ponad 1,5 roku systematycznie przekazywał pieniądze, aby firma mogła zrealizować zamówienie. Chodziło głównie o fundusze na zakup materiałów. Łącznie, pokrzywdzony przekazał ponad 5 milionów złotych. Ciągle jednak brakowało pieniędzy na sfinalizowanie inwestycji. Wówczas pojawił się kolejny inwestor, który przekazał  1,5 mln złotych. Wykonawca nie zrealizował kontraktu – wybudował tylko 5 niekompletnych domów. Z analizy sprawy jednoznacznie wynikało, że firma, zamiast inwestować fundusze w budowę, rozdysponowała powierzone pieniądze na zupełnie inne cele - na spłatę wcześniejszych długów oraz zakup dóbr przemysłowych i osobistych. Pokrzywdzeni nie odzyskali zainwestowanych przez siebie pieniędzy.

Policja zaczęła się również przyglądać kwestii podatkowej w prowadzonej sprawie. Materiał dowodowy pozwolił na wykazanie nieprawidłowości związanych z podatkiem VAT. Sprawa od razu została przekazana do właściwego urzędu skarbowego. Poza tym wykazano nieprawidłowości firmy przy ubezpieczeniach pracowniczych i ogromne zaległości w tym zakresie.

Zarzuty dla Michaliny M. i jej rodziny

Zarzut oszustwa w znacznych rozmiarach na sumę 6,5 miliona złotych usłyszała 52-letnia Jadwiga M. będąca pełnomocnikiem firmy. Jest to przestępstwo zagrożone karą do 10 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo, kobieta odpowie za wyłudzenie z poznańskiego banku prawie półmilionowego kredytu, do którego wyłudzenia przedłożyła dokumenty nierzetelne.

Na tym jednak śledczy nie zakończyli prowadzonego procesu. Policja wykazała, że pozostali członkowie rodziny również dopuścili się szeregu przestępstw. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zarzutów ukrywania mienia przed wierzycielami i unikania spłaty zobowiązań 26-letniej Michalinie M., jej siostrze 29-letniej Annie M. i 54-letniemu ojcu Krzysztofowi M. Jest to przestępstwo zagrożone karą do 5 lat pozbawienia wolności. Śledczy przeanalizowali kilkadziesiąt postępowań komorniczych z terenu całej Polski, w których przewijali się członkowie tej rodziny. Wnioski były jednoznaczne i świadczyły, że podejrzani przepisywali, obciążali oraz wykonywali darowizny, zarówno ruchomości, jak i nieruchomości w celu uniknięcia egzekucji. Sprawa jest rozwojowa i nie wykluczone są kolejne zarzuty dla podejrzanych.